Вопрос:
Ответ:
Основной риск – «уход» денежных средств на счета мошенников. Причины:
- принятие банком, где обслуживается расчётный счет предприятия (ИП) поддельных платежных поручений от мошенников,
- выдача мошенникам наличных денежных средств по поддельному чеку на выдачу наличных,
- принятие поддельных или неправильно оформленных на мошенников доверенностей на право распоряжаться счетом.
Банку следует уделять внимание паспорту того, кто предъявляет данные документы. В платёжных поручениях, в чеках и в доверенностях проверяются оттиски печати предприятия и подписям от имени директора (главного бухгалтера) на предмет нанесения оттисков при помощи рельефного клише и на предмет собственноручного выполнения подписей (чтобы исключить факсимиле), и сличаются с соответствующими образцами этих реквизитов в банковской карточке. При каком-либо «сбое» со стороны банка либо клиента (например, утрата клиентом печати) далее следуют долгие разбирательства, в том числе в арбитражном суде.
Похожие консультации
- Добрый день, у меня имеются серьезные разногласия с ООО, в котором я являюсь участником, хочу идти в суд, но не знаю в какой именно суд обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный, подскажите пожалуйста.
- Подлежит ли экспертизе проект газоснабжения здания?
- В какие сроки проводят экспертизу давности документов?
- Какие нарушения могут допустить налоговики при проведение экспертизе?
- Здравствуйте, может ли эксперт включить в заключение ответы на вопросы, хоть и имеющие значение для дела, но не поставленные перед ним ?
- В каких случаях требуется экспертиза качества проделанной работы?
Заказать звонок
Важно!
Ваши вопросы просьба задавать только в режиме сообщений, для звонков используйте номер 8 (800) 500-76-44 (бесплатно по России с любых номеров)